ED Raid: हरियाणा और पंजाब के कई ठिकानों पर ED की रेड, इन कंपनियों पर हुआ एक्शन जानें..
TOP HARYANA: पंजाब के जालंधर में ED की टीम ने 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक 11 जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में लग्जरी कारें और 3 लाख कैश जब्त किया है। ED ने यह कार्रवाई व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ की है।
आपको बता दें कि ED की टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम, पंचकूला व पंजाब के मोहाली और मुंबई में भी कुल 11 ठिकानों पर रेड मारी थी। जानकारी के मुताबिक, सोमवार की रात को जारी किए गए एक बयान में ED ने इस छापेमारी की जानकारी साझा की थी।
इन स्थानों पर हुई छापेमारी
पंजाब के जालंधर में ED की टीम ने बताया कि टीमों ने 17 से 20 जनवरी तक कुल 11 स्थानों पर छापेमारी की, और इस दौरान वाहन, पैसे और कई अन्य चीजें जब्त की। ईडी ने पंजाब के व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स , प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइटकैनवास, स्काईवर्स, स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के परिसर शामिल थे।
व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले के चलते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया गया।इस तलाशी अभियान के दौरान ईडी को एक लैंड क्रूजर जिसकी कीमत 2.20 करोड़, मर्सिडीज जी-वैगन 4 करोड़, 3 लाख रुपये की नकदी, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस समेत कई सामान जब्त किए गए हैं।
FIR के आधार पर की गई जांच
ED की ओर गौतमबुद्ध नगर, नोएडा पुलिस द्वारा BNS 2023 की धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू की गई थी।
ED की जांच में यह पता चला है कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने अन्य समूह संस्थाओं के साथ में अपनी मिलीभगत करके विभिन्न तरह के निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस लीज पर देने की आड़ में रिटर्न का वादा करके अपना पैसा निवेश करने के लिए निवेशकों को प्रेरित किया। जबकि ऐसा करने के लिए कोई पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था।
ऐसे हुई थी पैसों की हेरा-फेरी
आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय को मेसर्स VMSL ने शानदार गाडि़यों की खरीद के लिए उपयोग किया ओर शेल कंपनियों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये के फंड को इकट्ठा करने और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से आगे विभाजित किया गया।